Bộ tài liệu thành lập Công ty Cổ phần IS Toàn cầu

Bộ tài liệu thành lập Công ty Cổ phần IS Toàn cầu

01.Nghi quyet DHCD 2014_lan dau.doc
02.Bien ban hop DHCD 2014_lan dau1.doc
03.Dieu le cong ty IS.docx
04.IS_Quyet dinh bo nhiem_TGD.doc
05.QD bo nhiem KTT - Hoang Trung Kien.docx
06.QUY CHE LUONG THUONG IS.docx

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU - 5 -
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ - 5 -
Điều 1: Định nghĩa - 5 -
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - 6 -
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, VPĐD và thời hạn hoạt động của Công ty - 6 -
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - 6 -
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty - 6 -
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động - 7 -
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP - 7 -
Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập - 7 -
Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu - 8 -
Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác - 9 -
Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần - 9 -
Điều 9: Thu hồi cổ phần - 9 -
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT - 10 -
Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý - 10 -
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 10 -
Điều 1: Quyền của cổ đông - 10 -
Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông - 11 -
Điều 13: Đại hội đồng cổ đông - 12 -
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông - 13 -
Điều 15: Các đại diện được ủy quyền - 14 -
Điều 16: Thay đổi các quyền - 15 -
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông - 15 -
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - 17 -
Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông - 17 -
Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông - 19 -
Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua QĐ của Đại hội đồng cổ đông.... - 20 -
Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - 21 -
Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông - 21 -
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 22 -
Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - 22 -
Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị - 23 -
Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - 25 -
Điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế - 26 -
Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị - 27 -
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY - 30 -
Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý - 30 -
Điều 30: Cán bộ quản lý - 30 -
Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc - 30 -
Điều 32: Thư ký Công ty - 32 -
IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ - 32 -
Điều 33: Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý
Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi - 33 -
Điều 35: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường - 34 -
X. BAN KIỂM SOÁT - 34 -
Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát - 34 -
Điều 37: Ban kiểm soát - 35 -
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY - 36 -
Điều 38: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ - 36 -
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN - 37 -
Điều 39: Công nhân viên và công đoàn - 37 -
XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN - 37 -
Điều 40: Cổ tức - 37 -
Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận - 38 -
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN - 39 -
Điều 42: Tài khoản ngân hàng - 39 -
Điều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - 39 -
Điều 44: Năm tài khóa - 39 -
Điều 45: Hệ thống kế toán - 39 -
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG - 40 -
Điều 46: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý - 40 -
Điều 47: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng - 40 -
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY - 40 -
Điều 48: Kiểm toán - 40 -
XVII. CON DẤU - 41 -
Điều 49: Con dấu - 41 -
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ - 41 -
Điều 50: Chấm dứt hoạt động - 41 -
Điều 51: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông - 41 -
Điều 52: Gia hạn hoạt động - 42 -
Điều 53: Thanh lý - 42 -
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - 43 -
Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ - 43 -
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - 43 -
Điều 55: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ - 43 -
XXI. NGÀY HIỆU LỰC - 44 -
Điều 56: Ngày hiệu lực - 44 -